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      愛迪爾:第四屆董事會第二十六次會議決議

      作者:?秦皇 發布時間:?2020年01月08日 13:16:44

      愛迪爾:第四屆董事會第二十六次會議決議   時間:2019年07月31日 19:46:39 中財網    
      原標題:愛迪爾:第四屆董事會第二十六次會議決議公告

      愛迪爾:第四屆董事會第二十六次會議決議


      股票代碼:
      002740
      股票簡稱:愛迪爾
      公告編號:
      201
      9
      -
      083



      福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司

      第四屆董事會第二十六次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
      載、誤導性陳述或重大遺漏
      。



      福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第
      二十六次會議通知于2019年7月30日以電話及書面方式送達公司全體董事,全體
      董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《福建省愛迪爾珠寶實
      業股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定的時間和方式提前進
      行通知。會議于2019年7月31日在公司二樓會議室以通訊方式召開。會議應出席
      董事6人,實際出席董事6人。本次會議由董事長蘇日明先生主持,公司全體監事
      和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公
      司章程》的規定。


      本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案:

      一、審議通過《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》

      1.1 提名李勇先生為第四屆董事會非獨立董事候選人;

      表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。


      1.2 提名陳茂森先生為第四屆董事會非獨立董事候選人;

      表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。


      1.3 提名徐新雄先生為第四屆董事會非獨立董事候選人;

      表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。


      公司董事會同意提名以上三名候選人為公司第四屆董事會非獨立董事候選
      人,并同意提交公司股東大會審議。任職期限自股東大會通過之日起至公司第四
      屆董事會任期屆滿止。


      獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見,本議案尚需提交公司股東大
      會審議,本議案在股東大會表決時實行累積投票制。相關候選人簡歷見附件。


      具體內容請參見2019年8月1日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上


      海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網()
      上的《關于非獨立董事、高管辭職及補選非獨立董事的公告》。


      二、審議通過《關于補選第四屆董事會提名委員會委員的議案》

      表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。


      同意補選蘇日明先生為第四屆董事會提名委員會委員,任職期限自本次董事
      會通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿止。


      具體內容請參見2019年8月1日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上
      海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網()
      上的《關于非獨立董事、高管辭職及補選非獨立董事的公告》。


      三、審議通過《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

      表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。


      公司擬定于2019年8月16日(星期五)以現場表決和網絡投票相結合的方式
      召開公司2019年第三次臨時股東大會,審議相關議案。


      具體內容請參見2019年8月1日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上
      海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網()
      上的《關于召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告》。


      四、備查文件

      1、經與會董事簽字的第四屆董事會第二十六次會議決議

      2、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見



      特此公告!









      福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司董事會

      2019年7月31日




      附件:

      1、李勇:男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,清
      華大學管理學專業畢業?,F任連云港贛榆金陽珠寶有限公司執行董事、經理;連
      云港市千年翠鉆珠寶有限公司經理;香港千年翠鉆珠寶集團有限公司董事;南京
      千年翠鉆珠寶有限公司執行董事、經理;鹽城千年翠鉆珠寶有限公司執行董事、
      經理;深圳市千年翠鉆珠寶有限公司執行董事、經理;南京千年千鉆首飾有限公
      司執行董事、經理;江蘇千年珠寶有限公司董事長、總經理。


      李勇先生持有公司股份38,066,490股,占公司總股本8.38%,與持有公司5%
      以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在
      關聯關系;李勇先生不存在不得提名為董事的情形,未受到其他有關部門的處罰
      和其他懲戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證
      監會立案稽查的情形;不是失信責任主體或失信懲戒對象,符合有關法律、行政
      法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他
      相關規定等要求的任職資格。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
      易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形。


      2、陳茂森:男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,西南財經大
      學MBA在讀。曾任云南鼎列商貿有限公司監事;四川省珠寶玉石首飾行業協會副
      會長;成都蜀茂鉆石有限公司總經理?,F任四川省內江市人民代表大會代表;中
      華全國工商業聯合會金銀珠寶業商會第六屆理事會副會長;四川匠鑄文化藝術品
      有限責任公司法定代表人及執行董事;成都蜀茂鉆石有限公司董事長。


      陳茂森先生持有公司股份27,017,893股,占公司總股本5.95%,與持有公司
      5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存
      在關聯關系;陳茂森先生不存在不得提名為董事的情形,未受到其他有關部門的
      處罰和其他懲戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中
      國證監會立案稽查的情形;不是失信責任主體或失信懲戒對象,符合有關法律、
      行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所
      其他相關規定等要求的任職資格。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
      券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事的
      情形。



      3、徐新雄:男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,
      在職本科學歷,畢業于福建廣播大學法學專業。曾任武平縣國投集團董事、黨委
      委員,現任龍巖市匯金發展集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。


      徐新雄先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制
      人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;徐新雄先生不存在不
      得提名為董事的情形,未受到其他有關部門的處罰和其他懲戒,也不存在因涉嫌
      犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失
      信責任主體或失信懲戒對象,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
      《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。未
      受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、
      《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形。





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