證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號：2023-007

債券代碼：113606 債券簡稱：榮泰轉債

上海榮泰健康科技股份有限公司關于“榮泰轉債”

預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股票代碼：603579，股票簡稱：榮泰健康

● 轉債代碼：113606，轉債簡稱：榮泰轉債

● 轉股價格：32.15元/股

● 轉股時間：2021年5月6日至2026年10月29日

● 2023年3月1日至2023年3月14日，上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有10個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的80%（25.72元/股），預計將觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

一、可轉換公司債券基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2139號）核準，公司于2020年10月30日公開發行了600萬張A股可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額人民幣60,000.00萬元，期限6年。

經上海證券交易所《自律監管決定書》[2020]372號文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券于2020年11月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“榮泰轉債”，債券代碼“113606”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，公司本次發行的“榮泰轉債”自2021年5月6日起可轉換為公司普通股股票，轉股期自2021年5月6日至2026年10月29日。

“榮泰轉債”的初始轉股價格為33.32元/股，最新轉股價格為32.15元/股。轉股價格調整的具體情況如下：

因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年6月24日起，“榮泰轉債”轉股價格由33.32元/股調整為32.83元/股。具體內容詳見公司于2021年6月17日在上海證券交易所網站（）以及公司指定信息披露媒體上披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于利潤分配調整“榮泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2021-040）。

因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月2日起，“榮泰轉債”轉股價格由32.83元/股調整為32.15元/股。具體內容詳見公司于2022年5月27日在上海證券交易所網站（）以及公司指定信息披露媒體上披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于利潤分配調整“榮泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-026）。

二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

根據《募集說明書》的約定，轉股價格向下修正條款具體如下：

（一）轉股價格修正條款

（1）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年3月1日起算，自2023年3月1日至2023年3月14日，公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的80%（25.72元/股），若未來連續二十個交易日內有五個交易日公司股票價格繼續滿足相關條件，將觸發轉股價格向下修正條件。

三、風險提示

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》的有關要求，公司將于觸發“榮泰轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注后續公告，注意投資風險。

特此公告。

上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

2023年3月15日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP