上海榮泰健康科技股份有限公司關于 不向下修正“榮泰轉債”轉股價格的公告

　　證券代碼：603579         證券簡稱：榮泰健康        公告編號：2023-008

　　債券代碼：113606         債券簡稱：榮泰轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 截至2023年3月21日，上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%之情形，觸發“榮泰轉債”轉股價格向下修正條款。經2023年3月21日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會決議本次不向下修正“榮泰轉債”轉股價格，且自公司董事會審議通過之日起六個月內（即2023年3月21日至2023年9月21日），如再次觸發“榮泰轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

　　● 自本次董事會審議通過之日起滿六個月后（從2023年9月22日起算），若再次觸發“榮泰轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“榮泰轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2139號）核準，公司于2020年10月30日公開發行了600萬張A股可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額人民幣60,000.00萬元，期限6年。

　　經上海證券交易所《自律監管決定書》[2020]372號文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券于2020年11月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“榮泰轉債”，債券代碼“113606”。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“榮泰轉債”自2021年5月6日起可轉換為公司普通股股票，轉股期自2021年5月6日至2026年10月29日。

　　“榮泰轉債”的初始轉股價格為33.32元/股，最新轉股價格為32.15元/股。

　　轉股價格調整的具體情況如下：

　　因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年6月24日起，“榮泰轉債”轉股價格由33.32元/股調整為32.83元/股。具體內容詳見公司于2021年6月17日在上海證券交易所網站（）以及公司指定信息披露媒體上披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于利潤分配調整“榮泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2021-040）。

　　因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月2日起，“榮泰轉債”轉股價格由32.83元/股調整為32.15元/股。具體內容詳見公司于2022年5月27日在上海證券交易所網站（）以及公司指定信息披露媒體上披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關于利潤分配調整“榮泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-026）。

　　二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

　　根據《上海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　截至2023年3月21日，公司A股股價已出現任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的80%之情形，已觸發“榮泰轉債”的轉股價格向下修正條款。根據上海證券交易所2022年7月29日發布的《上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》規定，在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司不修正轉股價格的，下一觸發轉股價格修正條件的期間從本次觸發修正條件的次一交易日重新起算。

　　公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，基于對公司長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，經公司于2023年3月21日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過，決定本次不向下修正“榮泰轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（2023年3月21日至2023年9月21日）如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年9月22日開始重新起算，若再次觸發“榮泰轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“榮泰轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

　　2023年3月22日